Administración

El objetivo principal de la Junta Directiva es aumentar el valor para los accionistas, siguiendo un conjunto de principios básicos, una administración adecuada y estrategias éticas, y garantizando un uso eficaz e innovador de los recursos de la empresa. La Junta Directiva es responsable de la gestión, vigilancia, supervisión y dirección del Grupo. La gestión diaria del Grupo es delegada al Director General.

La Carta de la Junta Directiva establece estas funciones y responsabilidades.

Los principios de administración adoptados por la Junta Directiva están diseñados para cumplir las recomendaciones de las mejores prácticas para las empresas que cotizan en bolsa, en la medida en que son apropiados para el tamaño y la naturaleza de las operaciones de AoFrio. La Junta Directiva respalda los principios generales plasmados en el Código de Gobierno Corporativo de la NZX de 2022 (el Código de la NZX) y cree que los principios, las políticas y las prácticas de gobierno corporativo de la empresa están debidamente alineados con las recomendaciones del Código de la NZX. Nuestra Declaración de Gobierno Corporativo en nuestr Informe Anual proporciona más detalles, incluyendo los casos en los que la empresa ha optado por no cumplir con una recomendación en virtud del Código de la NZX.

Aunque no es un comité con miembros de la junta directiva, AoFrio cuenta con un Comité de Salud y Seguridad que se reúne mensualmente e informa a la Junta. La empresa está firmemente comprometida con el mantenimiento de un lugar de trabajo seguro y saludable y ayude a prevenir accidentes. El comité está formado por una combinación de altos directivos y personal de las principales áreas operativas.

El Comité se esfuerza por: mantener y mejorar continuamente nuestros sistemas de Salud y Seguridad; identificar proactivamente los peligros y tomar todas las medidas para eliminarlos o mitigarlos; consultar y promover activamente la participación en asuntos de Salud y Seguridad en toda la empresa

A continuación encontrará un enlace a nuestra Política de Salud y Seguridad.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists the Board in: overseeing the quality and integrity of external financial reporting including the accuracy, completeness and timeliness of financial statements; the appropriateness of accounting policies, areas of judgement, compliance with accounting standards, stock exchange and legal requirements; and the business’s relationship with, and the independence of, the external auditor.

The committee is composed of three non-executive directors, all of whom are independent. The current members are Gottfried Pausch, Keith Oliver and John McMahon (Chair).

Este comité opera bajo un estatúo aprobado por la Junta Directiva y asiste a ésta en: la remuneración y el nombramiento del equipo de altos ejecutivos; la planificación de la sucesión de la gestión; la revisión y aprobación de los acuerdos de compensación; el establecimiento de planes de incentivos para los empleados y la remuneración de la Junta Directiva. El comité también asesora sobre las propuestas de políticas y programas de remuneración importantes para toda la empresa. En el desempeño de esta función, el subcomité actúa con independencia de la alta gestión de la empresa y obtiene asesoramiento independiente sobre la adecuación de los paquetes de remuneración.

Los miembros actuales son Keith Oliver (Chair), y Gottfried Pausch.

This committee operates under a charter approved by the Board and assists to align the board and management as it embarks on a risk management program. The primary responsibility of the risk committee is to oversee and approve the company-wide risk management process and action plans.

The Risk committee is composed of two non-executive directors, of whom are independent. The current members are Gottfried Pausch and Greg Allen (Chair).

Este comité opera bajo un estatuto aprobado por la Junta Directiva y asiste a esta a supervisar y asesorar sobre la estrategia general, la dirección y la eficacia de las actividades de tecnología e innovación.

Los miembros actuales son John Scott (Chair) y Gottfried Pausch.

La Junta Directiva puede crear ocasionalmente un comité para ayudar en la gestión de un asunto o proyecto.